Comisia pentru valori mobiliare și burse din Statele Unite (SEC) investighează dacă Binance a încălcat legile privind valorile mobiliare cu oferta sa inițială de monede (ICO) din 2017, relatează Bloomberg. SEC evaluează dacă ICO ar fi trebuit să fie supusă unor procese de înregistrare. Binance nu a fost acuzat de nicio infracțiune și rămâne neclar dacă SEC va lua măsuri împotriva sa.
Ca răspuns, Binance a emis o declarație în care afirmă că se concentrează pe respectarea standardelor de conformitate și de reglementare. Bursa nu a comentat în mod specific acuzațiile de „wash trading”, dar a spus că va continua să colaboreze cu autoritățile de reglementare pentru a se asigura că funcționează în conformitate cu legea. Binance este în continuare una dintre cele mai importante burse din spațiul criptomonedelor, dar creșterea sa a atras, de asemenea, o atenție sporită din partea autorităților de reglementare. Pe măsură ce industria continuă să evolueze, rămâne de văzut cum va trece cu bine Binance de reglementări.
Investigațiile au loc în condițiile în care Binance se confruntă cu o presiune de reglementare tot mai mare în întreaga lume. Agenția Japoneză pentru Servicii Financiare (FSA) a emis un avertisment către Binance, care a avertizat-o că operează în țară fără înregistrare. Iar Autoritatea pentru servicii financiare din Malta (MFSA) a emis un avertisment similar. Bursa a fost interzisă în China din septembrie 2017, dar continuă să funcționeze offshore. Binance a negat orice abatere și a promis că va coopera cu autoritățile din toate jurisdicțiile. Cu toate acestea, presiunea tot mai mare de reglementare ar putea duce la un viitor dificil pentru bursă.
SEC are o lungă istorie în ceea ce privește adoptarea unei poziții dure în ceea ce privește încălcările valorilor mobiliare, iar în ultimii ani a fost deosebit de activă în domeniul criptomonedelor. În 2018, a intentat un proces împotriva Telegram pentru presupusa încălcare a legilor privind valorile mobiliare cu ICO-ul său pentru propriul token. Procesul a dus la anularea ICO și la moartea token-ului. De altfel, SEC este implicată și într-o luptă cu Ripple în legătură cu tokenul său XRP, aceasta din urmă negând că a încălcat vreo lege privind valorile mobiliare. Având în vedere istoricul evenimentelor SEC, este probabil că vom vedea mai multe acțiuni de aplicare a legii împotriva proiectelor de criptomonede în viitor din partea acestei comisii.
Binance intră în horă și își apără acțiunile în fața comisiei de reglementare
Binance a luat măsuri pentru a deveni mai conformă cu reglementările, angajând anul trecut un fost investigator al Trezoreriei ca șef al departamentului global de combatere a spălării banilor. Binance s-a opus ideii conform căreia criptomonedele ar fi un paradis fiscal pentru spălătorii de bani și infractori, afirmând într-o postare pe blog că „majoritatea covârșitoare a tuturor tranzacțiilor de pe platforma Binance sunt legitime”. Cu toate acestea, Binance a fost acuzată că este în lipsă de informații în ceea ce privește procedurile sale de cunoaștere a clienților (KYC) și de combatere a spălării banilor (AML).
Reuters a investigat și a descoperit că mai multe părți au folosit bursa pentru a spăla 2,35 miliarde de dolari printr-o rețea complexă de tranzacții. Binance a negat că ar fi avut cunoștință de aceste tranzacții, dar, cu toate acestea, a luat măsuri pentru a liniști legiuitorii și autoritățile de reglementare. Bursa a declarat că va coopera cu autoritățile și va implementa măsuri de cunoaștere a clienților (KYC) pentru a preveni viitoarele abuzuri. Rămâne de văzut dacă aceste măsuri vor fi suficiente pentru a potoli îngrijorările autorităților de reglementare, dar, deocamdată, Binance rămâne una dintre cele mai populare burse de criptomonede din lume.
